O investigație realizată de 21 de publicații, inclusiv Snoop din România, a dus la pierderi de 400 de milioane de dolari pe bursă pentru gigantul de plăți Worldline, înregistrate miercuri.

Sub conducerea fostului comisar european Thierry Breton, Worldline este acuzată de realizarea unor tranzacții frauduloase de miliarde de euro pentru site-uri de prostituție și cazinouri ilegale. De asemenea, investigația indică o legătură cu România.

• Poți susține activitatea de investigație independentă a redacției nonprofit Snoop contribuind cu până la 20% din valoarea impozitului pe profit sau venit pe care compania ta l-a achitat deja pentru anul 2024. Detalii aici până pe 25 iunie.

Worldline a suferit o scădere de 40% pe bursă într-o singură zi, conform Reuters, după dezvăluirea că, timp de 10 ani, compania franceză a facilitat milioane de euro în tranzacții pentru escroci, site-uri de prostituție cu femei și minore traficate și cazinouri ilegale.

Aceste informații au fost aduse la lumină de o investigație realizată de Mediapart, Snoop.ro și alte 19 instituții media internaționale, precum Der Spiegel, Le Soir și De Standaard, coordonate de European Investigative Collaborations (EIC).

Într-un comunicat oficial, Worldline nu a contestat informațiile din investigația jurnaliștilor, subliniind însă că, din 2023, a inițiat o "revizuire detaliată" a portofoliului de clienți cu risc ridicat.

Compania a declarat că menține o politică de "toleranță zero" față de nerespectarea reglementărilor și menține un dialog constant cu autoritățile de reglementare.

Ce a descoperit investigația?

Worldline este cunoscută pentru garantarea securității plăților online, gestionând tranzacții digitale de 500 de miliarde de euro anual, având o cifră de afaceri de 5 miliarde și mai mult de 10.000 de angajați.

Fostul CEO Gilles Grapinet a condus compania, având o experiență considerabilă în sectorul public și financiar, în timp ce Thierry Breton a fost președintele Consiliului de administrație înainte de a deveni comisar european în 2019.

Worldline a perceput taxe suplimentare de la site-uri problematice pentru a asigura „garanția” că acestea figurează în portofoliul său.

Pentru a-și maximiza profiturile și valoarea acțiunilor, conducerea a optat pentru afaceri cu site-uri controversate, percepând comisioane mai mari decât cele obișnuite.

Aceste site-uri, pentru a fi incluse în portofoliul Worldline și a fi prezentate ca fiind "sigure" pentru tranzacții, au acceptat aceste taxe suplimentare.

Investigația, realizată și de redacția nonprofit Snoop, va detalia pe parcursul zilei legătura acestor afaceri cu România și persoanele implicate într-o rețea online de prostituție ce a beneficiat de tranzacții de milioane de euro prin Worldline.