Cel mai mare administrator global de avere offshore analizează o mutare strategică menită să contracareze imaginea de paradis fiscal asociat cu fonduri suspecte

Elveția a anunțat că ia în considerare aderarea la un grup de lucru internațional condus de Regatul Unit, dedicat combaterii cleptocrației și recuperării activelor furate. Această inițiativă, pregătită de autoritățile din Berna, face parte din eforturile țării de a-și reface reputația în contextul fondurilor ilicite.

Șeful diplomației britanice, David Lammy, a discutat despre Centrul Internațional de Coordonare Anticorupție cu guvernul elvețian în timpul unei vizite efectuate la începutul lunii, potrivit unui oficial britanic care a dorit să rămână în anonimat.

Ministerul de Externe al Elveției a precizat că Elveția este în prezent observator în cadrul IACCC și a primit invitația Regatului Unit să devină membru cu drepturi depline.

În acest context, Elveția analizează în prezent mai multe opțiuni de cooperare viitoare cu IACCC, fără a lua încă o decizie clară, conform unui comunicat al ministerului.

Aderarea la grupul de lucru ar facilita schimbul de informații și cooperarea mai strânsă cu alte țări în investigațiile majore privind spălarea banilor.

Lammy a subliniat că Elveția reprezintă un partener-cheie în lupta împotriva finanțării ilicite și a corupției, iar participarea sa la IACCC ar reprezenta un aport valoros în eforturile globale.

Elveția, cel mai mare administrator de avere offshore la nivel mondial, a încercat să-și clareze imaginea de paradis fiscal pentru fonduri necurate și a adoptat recent măsuri menite să crească transparența, inclusiv reguli mai stricte pentru beneficiarii reali.

IACCC a luat ființă în 2017 și este găzduit de Agenția Națională pentru Combaterea Criminalității din Regatul Unit (NCA). Grupa reunește autorități din SUA, Australia, Canada și Noua Zeelandă pentru schimb de informații și coordonarea anchetelor.

Din momentul înființării, grupul a declarat că a identificat 1,8 miliarde de lire în fonduri suspecte și a înghețat active în valoare de 641 de milioane de lire.

Regatul Unit a intensificat luptele împotriva finanțelor ilicite după invazia Rusiei în Ucraina în 2022. Londra este un pivot în eforturile globale de combatere a cleptocrației, însă se confruntă în continuare cu provocări interne în acest domeniu.

NCA estimează că peste 100 de miliarde de lire sterline sunt spălate prin sau în Regatul Unit în fiecare an, adesea prin structuri corporative înregistrate aici.