O veste care te ține pe marginea scaunului: investitorii au înregistrat pierderi de miliarde după ce au fost încurajați să investească în companii chineze cotate pe bursa din SUA.

Investitori din SUA și din mai multe țări europene au suferit pierderi de miliarde în ultima lună, după ce acțiunile unor firme chineze listate în SUA au fost promovate intens pe rețelele sociale.

Acțiunile a șapte companii mici listate pe Nasdaq — Concorde International, Ostin Technology, Top KingWin, Skyline Builders, Everbright Digital, Park Ha Biological Technology și Pheton Holdings — s-au prăbușit cu peste 80% în doar câteva sesiuni recente.

În total, valoarea de piață a celor șapte a fost redusă cu 3,7 miliarde de dolari, potrivit analizelor InvestorLink. Aceste acțiuni au înregistrat creșteri bruște înaintea vânzărilor masive, promovate în grupuri de WhatsApp și pe platforme sociale.

Experții și investitorii au subliniat că aceste mișcări au indicii clare ale unei escrocherii de tip pump and dump.

Ulterior, prețul acțiunilor a scăzut brusc, provocând pierderi semnificative pentru investitorii care nu erau la curent cu schema.

Nu există indicii că firmele menționate ar fi fost direct implicate în aceste evoluții neobișnuite ale prețurilor. Nicio companie dintre cele șapte nu a răspuns la solicitările de comentariu.

Creștere semnificativă a reclamațiilor privind presupuse fraude bursiere în SUA

Schemele de tip pump and dump au afectat piețele din SUA de ani buni, însă au reaprins atenția în perioadele de boom bursier din 2020–2021, când numeroase grupuri chineze neprofitabile au fost listate la valori excesive, apoi s-au prăbușit.

FBI a afirmat că plângerile despre astfel de fraude au crescut cu aproximativ 300% în ultimul an, iar investitorii sunt vizați pe rețelele sociale de persoane care se dau drept firme de brokeraj sau analiști bursieri cunoscuți.

Mulți dintre escrocherii sunt legate de numărul record de companii chineze care s-au listat în SUA în 2024, o tendință care continuă în prezent.

Tia Castagno, o consilieră londoneză pentru directori, a fost introdusă într-un grup de WhatsApp după ce a dat click pe o reclamă pe Facebook. Ea și-a pierdut în final toate economiile după ce a fost convinsă să investească în Ostin Technology, crezând că reprezintă o firmă de investiții americană seriosă.

„Simt un gol în stomac și rușine profundă; îmi pun mereu la îndoială judecata și îmi amintesc cât de brusc s-a prăbușit totul sub picioarele mele”, a povestit ea.

Ryan Sweetnam, avocat britanic la Cel Solicitors, spune că peste o sută de clienți implicați în scheme pump and dump cu acțiuni chinezești ieftine i-au cerut ajutor în ultimele luni.

Autoritățile de reglementare din SUA par să ignore situația

Experții susțin că autoritățile din SUA au fost avertizate în repetate rânduri că anumite acțiuni pot servi drept vehicule pentru fraude. Fondatorul InvestorLink, Matthew Michel, a trimis emailuri aproape săptămânal către contacte, inclusiv jurnaliști, pentru a semnala activități suspecte pe rețelele sociale legate de companii chinezești listate în SUA.

O mare firmă de tranzacționare din Wall Street, care utilizează aceeași platformă InvestorLink și a cerut să rămână anonimă, a avertizat SEC și Nasdaq despre posibile manipulări ale acțiunilor unor companii.

Nasdaq și SEC nu au comentat public informația.

InvestorLink a atras atenția pieței asupra unor activități suspecte online legate de Pheton la începutul lunii iulie, cu aproape trei săptămâni înainte ca acțiunile să coboare cu 95% într-o singură ședință.

Un investitor european din sectorul retail, care a declarat că a pierdut o sumă înșelătoare de șase cifre pe Ostin, a cerut să rămână anonim și a fost introdus într-un grup WhatsApp de investiții după ce a dat click pe o reclamă pe Facebook care promitea sprijin din partea unui comentator TV american celebru.

Grupul WhatsApp, cu aproximativ 40 de participanți, majoritatea din Marea Britanie și SUA, părea condus de un broker american legitim, care a început să recomande investiții în sectorul sănătății și în companii implicate în tratamente pentru cancer.

„Aproape că am căzut de pe scaun”

„La început mi s-au pus întrebări despre a fi un bot AI, o stratagemă bună. Părea o operațiune curată”, își amintește un investitor din retail. „Aproape că am căzut de pe scaun când prețul acțiunii s-a prăbușit, a fost o trezire bruscă la realitate.”

Posibila manipulare a Ostin a fost semnalată de InvestorLink pe 9 iunie, cu două săptămâni înainte ca acțiunile să scadă cu 94% într-o zi.

Noushin Mirshokraei, care gestionează o firmă alimentară în Italia, spune că a pierdut 70.000 de dolari după ce a fost convinsă printr-un grup WhatsApp să cumpere Ostin, în așteptarea unui parteneriat despre care se presupunea că urma să-l finalizeze o firmă americană mare listată.

„Toate informațiile din grupurile WhatsApp veneau de la participanți falși”, spune ea. „Singurii oameni care păreau reali erau chiar cei manipulați.”

Meta promite măsuri pentru a combate fraudele promovate pe Facebook

Un purtător de cuvânt Meta a declarat: „Nu dorim acest tip de conținut pe platformele noastre, așa că investim în tehnologii pentru a identifica și combate escrocheriile, oferim avertismente și instrumente de protecție utilizatorilor, iar colaborarea cu băncile, guvernele și autoritățile este esențială pentru a opri infractorii.”

Analiza lui Matthew Michel de la InvestorLink asupra mișcărilor de preț ale Ostin a scos la iveală clustere de activitate coordonată pe Reddit, cu 12 utilizatori care au publicat mesaje promoționale asemănătoare despre acțiune într-un interval de două ore.

Metadatele de geolocalizare arată că trei dintre acești utilizatori erau localizați în Rusia și Iran — o situație identificată de InvestorLink în alte cazuri de pump and dump, cu grade diferite de severitate.

Până pe 17 iunie, acțiunile Regencell Bioscience, o companie chineză de medicină tradițională care a raportat o pierdere netă de 4,4 milioane de dolari în 2024, crescuse cererea cu aproximativ 60 000%, iar capitalizarea a urcat la circa 38 de miliarde de dolari.

Ulterior, prețul a coborât cu aproximativ 83%. Nu există indicii că Regencell a fost implicată în aceste evoluții, iar compania nu a răspuns solicitării de comentariu.