EXCLUSIV Parchetul European al Laurei Codruța Kovesi investighează finanțarea lucrărilor rutiere efectuate de firma afaceristului care a oferit o geantă conținând 1,25 milioane de lei lui Dumitru Buzatu. Acuzații de fraudă cu gravitate deosebită.

Parchetul European a deschis o anchetă penală în acest caz pentru utilizarea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, ce pot conduce la obținerea nejustificată de fonduri din bugetul Uniunii Europene, având consecințe deosebit de grave, precum și pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, au confirmat oficialii Parchetului European. Emil Savin, omul de afaceri implicat în această situație, a oferit mai multe detalii legate de denunțul depus la DNA care a dus la arestarea lui Dumitru Buzatu, declarând că fiecare se apără cum poate.

• Compania Soragmin, responsabilă pentru lucrările la drumul ce traversează vestul județului Vaslui, îi aparține lui Emil Savin, care a denunțat la DNA că Dumitru Buzatu a împiedicat plățile în așteptarea unei mite.
• Buzatu a fost prins în flagrant de DNA în septembrie 2023, având asupra sa o geantă care conținea suma de 1,25 milioane de lei, primită de la Emil Savin.
• Pe parcursul implementării proiectului, costurile neeligibile raportate de Consiliul Județean (CJ) Vaslui au crescut de 16 ori, de la 3,9 milioane lei la 65.251.939,68 lei. Parchetul European investighează acum documentele care au stat la baza acestor modificări.
• Emil Savin a precizat că, de fapt, ancheta îi vizează pe un broker de asigurări, iar compania sa este parte vătămată în acest proces, care ar fi început cu un an sau doi în urmă.
• Dosarul care este gestionat de Parchetul European nu a fost încă trimis în judecată.

Ancheta Parchetului European privind metodologia de finanțare a lucrărilor efectuate la această importantă arteră rutieră din județul Vaslui a fost inițiată în urma denunțului făcut de Dumitru Buzatu la DNA, în timp ce acesta se afla în arest preventiv, conform unor surse. Această informație nu a fost confirmată oficial de autoritățile competente.

În aprilie anul trecut, Dumitru Buzatu a fost audiat ca denunțător, iar avocatul său a menționat că denunțul se referă la o fraudă cu fonduri europene.

„Domnul Buzatu a fost audiat ieri, 9 aprilie 2024, în calitate de martor denunțător, într-o lucrare aflată în curs de desfășurare la Direcția Națională Anticorupție - S.T. Iași, care vizează esențial o infracțiune de utilizare/ prezentare de documente false, în situația în care această fapta conduce la obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene,” a comunicat avocatul Kristian Winzer pe 10 aprilie 2024.

Avocatul Winzer a refuzat să comenteze dacă faptele denunțate de Dumitru Buzatu se referă la compania Soragmin, cea care a contractat lucrările la cele două loturi ale drumului strategic.

„Nu am nicio mențiune suplimentară de oferit în legătură cu acel dosar”, a precizat avocatul.

Pe 19 februarie, Parchetul European a solicitat Consiliului Județean Vaslui să transmită rapid toate documentele aferente proiectului POR 2014-2020 intitulată „Regiunea Nord-Est, Axa Rutieră Strategică 4 Vaslui - Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad - Laza - Codăești”. Autoritățile județene au fost informate că Parchetul European a început o anchetă penală, iar documentele solicitate ar putea constitui probe relevante. Procurorul european a cerut atât dosarul contractului încheiat în ianuarie 2019, cât și documentația care a dus la modificările valorii contractului cu un an mai târziu. Consiliul Județean Vaslui are termen până pe 28 februarie pentru a prezenta documentele solicitate.

Ciprian Trifan, președintele Consiliului Județean Vaslui, a menționat că a fost deja comunicat Parchetului documentele solicitate. În ceea ce privește starea celor două loturi de drum executate de Soragmin, Trifan a declarat că aceste lucrări nu au fost recepționate, constructorul având în prezent sarcini de remediere a defectsioniilor. Proiectul, care include trei loturi de drum, trebuie finalizat până în decembrie 2026, altfel județul va fi obligat să restituie integral fondurile europene. Inițial, termenul limită pentru finalizarea lucrărilor era sfârșitul anului 2023.

Creșterea costurilor neprevăzute de 16 ori.

Proiectul pentru drumul strategic a fost semnat de fostul președinte al CJ Vaslui în decembrie 2017. Cu o valoare totală de 222.001.842,03 lei, proiectul, finanțat din fonduri europene, a fost câștigat inițial de firma Soragmin a lui Emil Savin. Contribuția județului Vaslui a fost determinată inițial la 8,9 milioane lei, dintre care 3,9 milioane au fost cheltuieli neeligibile. Invocând creșterile de prețuri la materiale de construcție cauzate de pandemia de Covid-19 și de conflictul din Ucraina, aceste cheltuieli neeligibile au continuat să crească. Necesitatea suplimentării sumelor a fost solicitată de Dumitru Buzatu în Consiliul Județean, unde PSD deținea majoritatea, iar proiectele erau aprobate fără obstacole. Pe 13 iunie 2023, CJ Vaslui a majorat pentru prima dată cheltuielile neeligibile ale proiectului de la 3,9 milioane de lei la 43,6 milioane de lei.

Din lipsa resurselor financiare pentru a acoperi aceste majorări, la o lună distanță, pe 28 iunie 2023, înainte cu două luni de arestarea sa în flagrant de către DNA, Dumitru Buzatu a solicitat consilierilor județeni să aprobe un proiect pentru contractarea unui împrumut de 7,5 milioane de lei, necesar cofinanțării drumului strategic. Proiectul a fost votat fără probleme.

Pe 31 august 2023, cu câteva săptămâni înainte de flagrantul DNA, Buzatu a cerut din nou CJ Vaslui să majoreze cheltuielile contractului, ceea ce a condus la o creștere a cheltuielilor neeligibile de la 3,9 milioane lei la 65.251.939,68 milioane de lei.

Dumitru Buzatu a fost arestat preventiv în septembrie 2023, fiind prins de DNA având în portbagaj o geantă cu 1,25 milioane de lei, valoare reprezentând 10% din proiectul, sumă ce ar fi fost solicitată indirect cu titlu de mită, conform celor declarate de Emil Savin.

Clarificările lui Savin.

Contactat pentru o reacție, Emil Savin a afirmat că este conștient de ancheta Parchetului European, subliniind că aceasta se axează pe asigurarea din cadrul proiectului. Potrivit lui, a fost deja la un prim termen al unui proces, deși aceste afirmații sunt în contradicție cu informațiile de la Parchetul European, care spune că investigațiile se desfășoară in rem.

”Am întâlnit brokerul în Austria. Asigurarea a fost perfect realizată. Am efectuat toate plățile prin bancă. S-a constatat, câțiva ani mai târziu, odată cu finalizarea lucrărilor, că brokerul nu a achitat la bancă. Acesta a falsificat ștampilele pe scrisorile de garanție. Noi suntem partea vătămată în acest proces. Am acționat de bună credință și am plătit integral brokerului. Dacă brokerul nu a plătit mai departe la bancă, este o responsabilitate personală. Am primit scrisoarea de garanție originală, care a fost verificată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est, totul era în regulă. Dacă brokerul nu a realizat plățile este responsabilitatea lui. M-am prezentat la un prim termen al procesului, dar ulterior nu m-am mai dus. Nu erau implicate doar societatea noastră, ci și alte 12-13 firme.” a declarat Savin.

Reporterul a clarificat pentru Emil Savin că ancheta Parchetului European este un dosar penal în curs de desfășurare și că procesul nu a început încă. Cu toate acestea, businessmanul a insistat că se referă la „procesul cu asigurarea”.

O altă companie a lui Savin, condamnată pentru fraude cu fonduri europene.

De-a lungul anilor, companiile lui Savin au derulat numeroase contracte cu fonduri publice.

Cea mai veche dintre firmele sale, Transmis SRL, a fost acuzată anterior de DNA că a fraudat fondurile europene destinate reabilitării unui alt drum din județ, cu un prejudiciu dovedit de peste 1.000.000 lei. Savin nu a fost pus sub acuzare, ci doar un director al său.

Compania Transmir și directorul tehnic au fost condamnați în 2018 pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, și pentru obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

Emil Savin va depune mărturie ca denunțător în dosarul lui Dumitru Buzatu, care se află acum în judecată, pe 24 martie. Omul de afaceri susține că nu a avut intenția de a-l denunța pe fostul președinte al CJ Vaslui, dar a simțit nevoia de a-și proteja propriul interes.

”Am declarat public și atunci, și acum repet. Eu l-am denunțat pe domnul expert. Autoritățile mi-au spus că nu este vorba doar de domnul expert, ci și domnul Buzatu, care a fost implicat. De aici a început totul. Trebuie să-mi apăr după cum pot, căci altfel aș fi putut fi eu în locul lui Buzatu. O să mă prezint la proces și voi repeta ce am declarat, nu există motiv să declar altceva.” a concluzionat Emil Savin.

Încercările de a obține o reacție de la Dumitru Buzatu nu au avut succes, acesta neputând fi contactat.