Laura Codruţa Kovesi, șefa Parchetului European, semnalează fraude uriașe cu TVA și implicarea mafiei în România

Laura Codruţa Kovesi, procuror-șef al Parchetului European (EPPO), a exprimat preocupări cu privire la ineficiența autorităților din România în lupta împotriva fraudei cu TVA, subliniind și prezența mafiei italiene și chineze în țară.

Kovesi a subliniat deficitul major al României în colectarea TVA, menționând că peste 90% din acesta este rezultatul fraudelor. Din păcate, raportarea acestor infracțiuni către Parchetul European rămâne la un nivel foarte scăzut, fără a avea certitudinea că alte parchete primesc mai multe sesizări sau detectează aceste ilegalități.

Anul trecut, a menționat Kovesi, majoritatea investigațiilor nu au provenit din sesizările ANAF, ci au fost declanșate din alte surse.

Din aproape 400 de cazuri investigate în România, doar 12 s-au axat pe frauda cu TVA. Dintre acestea, numai câteva au pornit în urma rapoartelor ANAF, restul fiind inițiate de informații din alte țări care aveau tangențe cu România. De multe ori, dosarele demarate în state precum Spania, Franța sau Italia au scos la iveală conexiuni cu țara noastră și alte țări europene, ducând astfel la noi deschideri de cazuri aici.

Problema principală, în opinia liderului EPPO, este rata scăzută de raportare a infracțiunilor legate de TVA în România.

Kovesi și-a exprimat dorința ca procurorul general sau șeful DNA să o contrazică, afirmând că există numeroase dosare care tratează frauda cu TVA. Totuși, lipsa acestora de la Parchetul European ridică întrebări suplimentare.

Mafia italiană este activă în România în contextul fraudelor cu TVA, dar Kovesi a subliniat că mafia chineză găsește, de asemenea, un teren propice aici.

Activitățile ilegale legate de TVA în România implică adesea mafia italiană și piețe online organizate local. Grupurile infracționale nu mai sunt limitate de granițe naționale, ci sunt multinaționale, având membri din întreaga UE și din afara ei, potrivit lui Kovesi.

Utilizarea inteligenței artificiale în acest context nu exclude România. Tranzacțiile cu criptomonede, o metodă de spălare a banilor și de protecție a activelor infracționale, sunt tot mai frecvente, iar cooperarea cu autoritățile din domeniu este esențială, deși frauda cu TVA rămâne dificil de detectat și raportat.

Kovesi a subliniat și că mafia italiană a fost implicată în fraude cu fonduri europene, inclusiv în cadrul PNRR, nu doar în fraudele cu TVA, adaptându-se pentru a exploata orice oportunitate ilegală care aduce profit.

Grupele infracționale aleg să se stabilească în diverse state UE, unde își pot desfășura activitățile fără să fie detectate ușor. Dacă România și-ar intensifica eforturile de combatere a fraudei cu TVA, aceste grupuri ar putea căuta alte teritorii mai sigure, cum ar fi Bulgaria. Aceste organizații dețin resurse financiare semnificative, angajează experți care le indică vulnerabilitățile fiecărui stat membru și exploatează legislația pentru a-și minimiza riscul de a fi prinse, a explicat Kovesi.