Firma de avocatură condusă de figura discutată pentru postul de șef al SRI are sechestre pe conturi în valoare de 3,5 milioane de euro și 2,6 milioane de lire sterline. Iată principalele repere ale cazului.

Un procuror DIICOT a cerut confiscarea a 3,5 milioane de euro și 2,6 milioane de lire sterline deținute de firma de avocatură Țuca, Zbârcea și Asociații, într-un dosar în care avocatul Gabriel Zbârcea — despre numele său fiind discutat ca posibil candidat la conducerea SRI — a avut calitatea de martor.

DIICOT a considerat că aceste fonduri reprezintă o parte din prejudiciul total de 32,7 milioane de lei provocat unei companii din domeniul farmaceutic, inclusiv prin activitatea lui Robert Roșu, unul dintre avocații firmei Țuca, Zbârcea și Asociații.

Registrul instanțelor indică faptul că dosarul de confiscare a celor 32,7 milioane de lei a fost înregistrat la Curtea de Apel București pe 19 iulie 2024, iar magistrații au menținut măsura sechestrului printr-o decizie definitivă în acea vară.

Speța se bazează pe un dosar deschis în 2015 și închis prin prescriere în 2022. La momentul clasării, procurorul de caz a sesizat o judecătorie din Camera Preliminară de la Curtea de Apel București pentru confiscarea sumei de 32,7 milioane de lei de la Țuca, Zbârcea și Asociații și de la alte persoane fizice, susținând că banii provin din săvârșirea unor infracțiuni.

Fondatorul firmei de avocatură, Florentin Țuca, a afirmat că nu are comentarii pe acest subiect. Gabriel Zbârcea a spus că a acționat doar în calitate de martor, iar societatea va oferi un răspuns detaliat în curând.

Dosarul a pornit de la acuzațiile lansate de un producător de medicamente

Dosarul din 2015 a fost deschis după o plângere depusă la DIICOT de Roche Romania, care a acuzat mai multe persoane de formarea unei structuri infracționale, înșelăciune, insolvență frauduloasă, spălare de bani, evaziune fiscală și abuz de încredere prin fraudarea creditorilor.

În plângerea depusă la DIICOT, Roche Romania susținea că, în calitate de principal creditor al unui fost partener de afaceri intrat în insolvență, Grup Relad, a aflat de mai multe operațiuni financiare care au dus la devalizarea debitorului și, astfel, la scăderea șanselor de recuperare a datoriilor.

Una dintre operațiunile incriminate se referea la SCA Țuca, Zbârcea și Asociații. Între o firmă din Grupul Relad și societatea de avocatură, reprezentată de Robert Roșu, au fost semnate în octombrie 2011 și februarie 2022 două acte adiționale la un contract de asistență juridică anterior, din septembrie 2010, prin care a fost majorat onorariul pe care firma trebuia să-l achite societății de avocatură cu suma totală de 6.000.000 euro (7.440.000 euro, incluzând TVA).

Practic, a crescut de aproape 19 ori suma lunară pe care firma respectivă s-a angajat să o plătească societății de avocatură pentru serviciile de asistență juridică prestate în perioada octombrie 2010 – octombrie 2012, respectiv de la 14.000 euro (7.000 euro pentru activităţi de natură necontencioasă şi 7.000 euro pentru activităţi de natură contencioasă) la 264.000 euro + TVA (6.000.000 euro/24 luni).

Roche a susținut că a fost o operațiune intenționată de scoatere a banilor din firmă în mod illegal (delapidare).

DIICOT a clasat dosarul, dar a cerut confiscarea sumelor

DIICOT a clasat dosarul în decembrie 2022, pentru că răspunderea penală a suspecților s-a prescris. Totuși, în conformitate cu legea și principiul că legea nu înseamnă nevinovăție, a sesizat un judecător de camera preliminară pentru confiscarea sumelor stabilite drept prejudiciu – în total, 32,7 milioane lei – deoarece ar fi fost dobândite prin comiterea de infracțiuni.

După clasare, Roche Romania a contestat decizia DIICOT și a cerut Curții de Apel București să retrimită dosarul la parchet pentru continuarea urmăririi penale. Solicitarea a fost respinsă în 15 decembrie 2023.

În dosarul de confiscare specială, în 30 iunie 2025, judecătorul de cameră preliminară a menținut sechestrele instituite de procurorul DIICOT în 2022 pentru confiscarea celor 32,7 milioane de lei. În minuta de pe portalul instanțelor apare și „SCA ŢUCA ZBÂRCEA&ASOCIAŢII: suma de 3.537.502,95 euro care se află în contul BRD-Groupe Societe Generale SA; suma de 2.606.901,99 GBP aflată în contul bancar BRD-Groupe Societe Generale SA, până la concurența sumei de 32.724.228,74 lei (…)”.

Lui Robert Roșu i-a fost menținut sechestrul „pe suma de 627.484,60 lei aflată în contul bancar BRD-Groupe Societe Generale SA, 224.000 USD aflată în contul bancar BRD-Groupe Societe Generale SA”, tot până la concurența sumei de 32,7 milioane lei.

Înalta Curte a confirmat hotărârea printr-o decizie definitivă în 15 iulie.