Fonduri europene pentru viile magnatului Medvedev, partenerul lui Putin care amenință cu atacuri nucleare asupra UE. „Podgorii rafinate în Italia cu finanțare din subvenții europene” / Traseul banilor

Afaceriștii și politicienii din cercul de apropiați al lui Putin controlează podgorii și peste 2000 de hectare de teren în Italia. Mai surprinzător, aceștia au beneficiat de subvenții europene chiar în timp ce conflictul din Ucraina se desfășura, conform unor anchete jurnalistice publicate de platforma independentă The Insider, în articolul intitulat „Chianti de la Medvedev, Montepulciano de la Yakunin și Merlot de la Mikhalkov”.

• Conform France 24, Dmitri Medvedev este descris ca un provocator principal al lui Putin. Acesta a menționat recent filmul „The Walking Dead” vorbind despre capabilitățile nucleare ale Rusiei. În ciuda statutului său, firma sa primește finanțare din fonduri europene, declarând că Rusia este pregătită de un conflict global cu Occidentul utilizând arsenalul său strategic împotriva marilor capitale, inclusiv Kiev, Berlin, Londra și Washington.

Investigația realizată de The Insider relevă că, în ultimul deceniu, podgoriile oligarhilor ruși, inclusiv cei de pe listele de sancțiuni internaționale, au obținut subvenții europene de peste un milion de euro prin Fondul Politicii Agricole Comune și Planul Național de Redresare al Italiei.

Finanțări europene pentru viile deținute de Dmitri Medvedev în Italia

Podgoriile elitelor ruse din Italia au provocat numeroase scandaluri de-a lungul timpului și, deși s-ar fi crezut că accesul acestora ar fi fost blocat după invazia în Ucraina, realitatea este alta.

Continuă colectarea de fonduri europene în timpul conflictului

Cu toate acestea, afacerile viticole asociate cu aliații lui Putin continuă să prospere. De exemplu, afacerea viticolă italiană asociată cu fostul președinte rus Dmitri Medvedev primește finanțare UE și în prezent, suma totală primită fiind de 115.032 euro.

Medvedev, în trecut președinte al Rusiei, a lansat amenințări frecvente către țările NATO și UE, incluzând orașe și lideri distinctivi, cu atacuri nucleare. A menționat că Rusia ar putea lovi Polonia, țările baltice sau SUA, subliniind că ar fi o catastrofă globală de proporții dacă aceste națiuni sprijină Ucraina.

Cea mai mare parte din această finanțare, 94.200 de euro, a fost direcționată către crama „Fattoria della Aiola” în perioada 2022-2024. Aceasta a fost achiziționată în 2012 de fondul „Dar”, gestionat de Ilia Eliseev, partener și fost coleg al lui Medvedev.

Investigațiile declanșate de Alexei Navalnîi

În 2017, o investigație derulată de „Fondul pentru Lupta împotriva Corupției”, înființat de opozantul rus Alexei Navalnîi, a dezvăluit că Eliseev este doar un proprietar nominal, Medvedev fiind adevăratul beneficiar.

În 2022, Eliseev a fost adăugat pe listele de sancțiuni ale țărilor ca Marea Britanie, Canada și SUA. În Europa însă, nu numai că nu a fost sancționat, ci continuă să acceseze subvențiile europene.

Conform publicației „Tochka”, în prezent, Eliseev deține 9% din „Aiola”, restul aparținând firmei cipriote Dockell Limited, controlată de Aleksei Șvețov. În Rusia, Șvețov administrează o firmă asociată cu Medvedev, având legături cu Fundația pentru sprijinul sporturilor olimpice de iarnă.

Crama fiului fostului ministru rus al Transporturilor

Un alt caz notabil prezentat de The Insider este cel al lui Gleb Frank, fiul fostului ministru al transporturilor, Serghei Frank, deținător al companiei „Sovkomflot”.

Printre activele familiei Frank se numără crama italiană Riecine, controlată prin compania elvețiană Guerine de către Svetlana (Lana) Frank, mama lui Gleb.

Proprietarul majoritar al Riecine, Alessandro Campatelli, a preluat 80% din companie, restul fiind deținut de firma singaporeză Ex Ceres PTE Ltd. The Insider relatează că investitorii de genul lui Campatelli nu ar putea în mod normal acumula resursele necesare pentru asemenea achiziții doar din salariul lor.

Averea fostului agent KGB în Toscana

Andrei Yakunin, fiul fostului șef al Căilor Ferate din Rusia, Vladimir Yakunin, gestionează activele acestuia în străinătate. Între 1985 și 1991, Vladimir Yakunin a acționat ca agent KGB în New York, având legături strânse cu Putin prin cooperativa „Ozero” și banca „Rossiya”.

Yakunin este implicat în afaceri comune cu Kovalciuk și Putin și ar avea conexiuni nu doar cu aceștia, ci și cu crima organizată. Principala sursă financiară a familiei Yakunin este Northern Lights Investment SA din Luxemburg, administrată de Irina Svinari.

Proiectul central al fondului VIY Greater Europe Hospitality este complexul Antognolla, o destinație de lux din apropierea Toscanei.

În 2015, Yakunin a achiziționat 12,5% din compania de restaurare a castelului Antognolla cu 10,7 milioane de euro. Northern Lights Investments este acum principalul acționar, iar investițiile inițiale pentru acest proiect de lux au fost de 173 de milioane de euro.

Metodele de evitare a sancțiunilor europene

În a-și dezvolta afacerile europene și a evita sancțiunile, oligarhii ruși au colaborat cu omul de afaceri Patrick Hansen din Luxemburg, care a obținut în instanță blocarea accesului la registrele privind beneficiarii reali ai companiilor.

The Insider relatează că în anii 2000, Hansen a colaborat cu un fost ofițer KGB, iar Directiva a Patra și a Cincea antispălare de bani a UE au impus crearea registrului beneficiarilor. Cu toate acestea, în 2022, Curtea de Justiție a UE a restricționat accesul public la aceste date.

Un caz de rezonanță este cel al Sovim SA și al unei persoane identificate ca Patrick Hansen; acesta a fost implicat în afaceri cu Nikolai Bogaçiov, un fost ofițer KGB. Bogaçiov a avut o influență notabilă în sectorul energetic rus, iar afacerile sale au fost extinse și în Africa.

Deși reglementările UE impun monitorizarea beneficiarilor reali ai subvențiilor, inițiativele de transparență se confruntă cu limitări de ordin practic. Banca Italiei și Agenția Națională Anticorupție au demonstrat lipsa unor informații clare despre proprietarii beneficiari.