Coldea susține că șeful DNA vrea să transforme dosarul său de corupție într-un trofeu. Afirmațiile sale sunt prezentate ca fiind surprinzătoare.

Florian Coldea, fost prim-adjunct al SRI, îl acuză pe Marius Voineag, procurorul-șef al DNA, de vânătoare de vrăjitoare și susține că dosarul Coldea este folosit ca trofeu dar și ca scut pentru menținerea mandatului, iar actualul lider al DNA ar privi spre finalul mandatului său.

Coldea susține într-un comunicat că dosarul este exploatat pentru a susține acuzații legate de activități din sfera de influență, iar Voineag ar căuta să transforme cazul într-o armă politică pentru a justifica acțiuni viitoare.

Coldea este vizat de DNA într-un dosar de trafic de influență și constituire de grup infracțional organizat, alături de generalul Dumitru Dumbravă, fost șef în SRI.

Fostul prim-adjunct al SRI explică în comunicat ce îl îngrijorează în legătură cu declarațiile făcute de Voineag:

• Voineag, ca reprezentant al uneia dintre cele mai importante instituții, a declarat recent afirmații deosebit de grave; în aparență, el leagă instrumentarea dosarului de apariția în spațiul public a unor investigații jurnalistice, pe care le vede ca presiuni; în al doilea rând, el face afirmații publice despre dosar în vreme ce cererile apărării nu au fost soluționate, încălcând normele legale; Coldea susține că Voineag încearcă să mascheze și să discrediteze investigații despre afaceri imobiliare cu legături incomode, precum și implicarea sa în clasarea dosarului deschis pe numele unui om politic.

Ce spune procurorul Voineag despre dosarul Coldea

Marius Voineag a declarat într-un interviu acordat Sorinei Matei la Aleph News că dosarul Coldea a fost dificil de investigat, iar echipa a încercat să fie obiectivă în contextul unui flux de informații și al mediilor mediatice.

El a subliniat că a existat o analiză atentă privind existența consultanței în caz, precum și motivul pentru trimiterea în judecată. Voineag a afirmat că DNA a dus dosarul în fața instanței în modul în care s-a dictat că este necesar.

Voineag spune că dosarul a generat rumoare în interior și a determinat o reticență în a vorbi; a fost încercat menținerea profesionalismului maxim, iar în momentul în care consultanța ar fi fost asociată cu trafic de influență, DNA nu a renunțat. El indică existența mai multor cauze în lucru și faptul că în prezent este doar prima trimitere în judecată.

Acuzațiile DNA aduse lui Coldea

La începutul lunii iulie, Florian Coldea, un alt fost militar și un avocat din Baroul București au fost trimiși în judecată de DNA într-un dosar ce vizează trafic de influență, spălare de bani și exercitare fără drept a unor activități profesionale în formă continuată.

Procurorii din DNA – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a trei inculpați, foști militari acum asociați în companii, și a unui avocat, pentru constituire de grup infracțional organizat, trafic de influență și spălare de bani. De asemenea, a fost adusă în fața instanței o persoană fără calitate specială, în dosar fiind omis numele celor implicați în comunicatul oficial.

Ce spun anchetatorii, în rechizitoriu:

Conform documentelor, în intervalul 2018 – 2020, cei trei inculpați ar fi format un grup infracțional organizat orientat spre corupție, oferind consultanță juridică nejustificată și efectuând operațiuni de spalare a banilor; activitatea ar fi continuat până în 2024, potrivit unei scheme operaționale detaliate.

• Identificarea persoanelor în dificultate și promisiunea soluționării; înființarea unor firme de consultanță prin care să atragă clienți și să dea senzația de legalitate; colaborări cu case de avocatură; contracte de consultanță pentru disimularea beneficiilor; înființarea de companii de investigații pentru monitorizarea adversarilor; crearea unei rețele disciplinate pentru obținerea de profituri ilicite.

În perioada 2020 – 2024, trei inculpați ar fi participat la infracțiuni de corupție, consultanță juridică neregulamentară și spălare de bani, susțin procurorii, cu sprijinul unui al patrulea inculpat, un om de afaceri.

Conform procurorilor, între martie 2023 și aprilie 2024, trei inculpați ar fi pretins de la un om de afaceri suma de 700.000 de euro, implicându-se în influențarea unor judecători din instanțe pentru a obține hotărâri favorabile în dosarul condamnatului.

După negocieri, suma a fost redusă la 600.000 de euro, mai precizează DNA.

Acuzațiile DNA:

• Promisiunea primirii sumei de 600.000 de euro a fost urmată de încheierea a două contracte de asistență juridică și de încasarea efectivă a unor sume, sub acuzația de a masca onorarii, în timp ce responsabilitatea financiară a fost răspândită între mai multe entități; în 2023, un ales local ar fi primit aceeași ofertă și ar fi fost convins că pot influența hotărâri ale magistraților.

Cei trei inculpați, foști militari, ar fi înființat firme de consultanță și ar fi încheiat contracte cu cabinetul de avocatură al unuia dintre inculpați, pentru a crea o structură de fonduri, iar ulterior ar fi încheiat contracte cu alte firme pentru a masca proveniența banilor prin intermediul unor servicii fictive.

În 2019 – 2020, unul dintre inculpați, sub acoperirea unei consultanțe generale și cu sprijinul colegilor, ar fi prestat servicii juridice în interesul a nouă companii, emitând opinii și planuri de apărare, precum și asistență în negocieri și demersuri judiciare.

Pentru a ascunde proveniența banilor, ar fi fost emise facturi pentru servicii nedeterminate și au fost efectuate plăți prin transferuri neidentificate între firmele controlate de inculpați.

Urmărirea penală, extinsă

La 15 iulie 2024 DNA a anunțat extinderea urmăririi penale pentru doi foști militari și un avocat din Baroul București, în dosare de trafic de influență.

DNA a anunțat extinderea urmăririi față de patru persoane – doi foști militari, un avocat și o persoană fără calitate specifică – în contextul infracțiunilor de trafic de influență și constituire a unui grup infracțional.

Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre generalii în rezervă Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, despre avocatul Doru Trăilă și despre Dan Tocaci, asociat apropiat al grupului.

Conform raportărilor DNA, în 2023 cei doi oameni de afaceri și avocatul din Baroul București ar fi pretins de la un martor suma de 600.000 de euro plus TVA, promițând influență asupra magistraților pentru a obține hotărâri favorabile în dosarul în care martorul era acuzat.

Surse citate de Agerpres indică că martorul vizat este primarul orașului Rovinari, Robert Filip.