O anchetă a fost inițiată în Franța împotriva Binance, incluzând acuzații de spălare de bani legată de traficul de droguri

Autoritățile franceze au anunțat, marți, că au demarat o investigație judiciară în legătură cu Binance, cea mai mare platformă de schimb de criptomonede din lume, vizând acuzații de spălare de bani, fraudă fiscală și alte infracțiuni, conform Reuters.

Secția de investigationare a criminalității economice și financiare a Parchetului din Paris (JUNALCO) a comunicat că ancheta include și acuzații de spălare de bani legate de activitățile de trafic de droguri.

Reprezentanții Binance nu au răspuns la solicitările de comentarii din partea Reuters privind această situație.

Investigația acoperă perioada 2019-2024 și are în vedere atât incidentele petrecute în Franța, cât și în alte țări din Uniunea Europeană.

Procurorii din Franța au declarat că ancheta a fost inițiată în urma plângerilor depuse de utilizatori care susțin că au pierdut fonduri după ce au investit prin intermediul platformei, din cauza informațiilor eronate primite.

De asemenea, anumiti utilizatori au acuzat platforma că a efectuat tranzacții fără a deține aprobările necesare.

Binance se confruntă cu diverse acțiuni legale și anchete în mai multe țări.

Recent, Curtea Supremă a SUA a permis continuarea unui proces împotriva Binance și a fondatorului său, Changpeng Zhao. Acest proces implică investitori care pretind că Binance a vândut tokenuri neînregistrate ilegal, care au pierdut semnificativ din valoare.

În luna decembrie, autoritatea australiană de supraveghere a corporațiilor a anunțat că a acționat în judecată divizia locală a Binance, deoarece clienții din sectorul de retail nu au beneficiat de protecția consumatorilor, fiind categorisiți greșit ca clienți angro.

Changpeng Zhao, fondatorul Binance, a fost condamnat la închisoare în SUA

Pe 30 aprilie 2024, Changpeng Zhao a fost condamnat de instanța americană la 4 luni de închisoare pentru că a tolerat activitățile de spălare de bani prin intermediul schimbului de criptomonede, conform StartupCafe.ro.

Procurorii americani au solicitat o pedeapsă de 3 ani de închisoare pentru fondatorul Binance, conform Reuters.

Judecătorul Richard Jones din Seattle a subliniat că Zhao și-a asumat responsabilitatea pentru acțiunile sale și a pledat vinovat, conform AP. Totuși, judecătorul a exprimat nemulțumirea că fondatorul Binance nu a respectat regulile bancare din SUA privind combaterea spălării banilor.

„Indiferent de averea, puterea sau statutul unei persoane, nimeni nu este deasupra legilor Statelor Unite sau scutit de investigație”, a transmis judecătorul Richard Jones fondatorului Binance.

Foto: © Mikhail Primakov | Dreamstime.com