Parchetul European investighează o schemă de import fraudulos din China în 14 țări UE, prejudiciu estimat la 700 milioane euro

Procurorii europeni au descoperit o rețea infracțională prin care importuri din China erau introduse în Europa cu documentație falsificată prin portul Pireu din Grecia. Prejudiciul total se ridică la aproximativ 700 de milioane de euro, pierderi ce includ taxe vamale și venituri din TVA, conform informațiilor furnizate de agenția Reuters.

Cercetarea derulată de Parchetul European (EPPO) acoperă 14 state membre ale UE și a implicat raiduri în Grecia, Spania, Franța și Bulgaria, conform unui comunicat emis de EPPO.

Conform Parchetului European, schema infracțională a implicat mai multe rețele criminale, predominant gestionate de cetățeni din China, care se ocupau cu importurile, distribuția și vânzarea acestora, precum și cu spălarea banilor și transferul profiturilor înapoi în China. După ce mărfurile din China ajungeau în UE prin Pireu, erau subevaluate sau clasificate incorect pentru a evita plata taxelor vamale, fiind aprobate de funcționari vamali și vândute apoi altor companii din diferite țări UE printr-un mecanism destinat sustragerii de la plata TVA, conform EPPO.

Rețelele criminale vizate de anchetă generau facturi și documente de transport false pentru a masca adevărata destinație a mărfurilor, stabilind totodată o rețea de firme fictive care comercializau produsele la prețuri extrem de competitive, deoarece TVA-ul nu era achitat, iar majoritatea taxelor vamale și antidumping erau eludate.

Arestează vameși. Sume de bani, arme și bunuri confiscate. Proprietăți și vehicule sub sechestru

În cadrul unei acțiuni care a inclus peste 100 de percheziții deschise miercuri la diverse birouri vamale și locații, au fost reținuți zece suspecți, printre care se numără și doi ofițeri vamali.

Agențiile de aplicare a legii au confiscat mii de biciclete și scutere electrice, precum și 480 de containere în portul Pireu. În continuare, se vor efectua verificări și controale suplimentare, fiind emise ordine pentru confiscarea bunurilor imobiliare și a ambarcațiunilor și pentru blocarea conturilor bancare.

Aproximativ 5,8 milioane de euro în diferite monede au fost confiscate, dintre care 4,75 milioane de euro provenind din Grecia. De asemenea, au fost confiscate mai multe arme de foc și alte tipuri de arme din locuințele a trei suspecți.

Unsprezece proprietăți din Spania, 27 de vehicule și articole de lux au fost, de asemenea, puse sub sechestru, conform celor raportate de EPPO.