Cinci administratori sau lideri ai firmelor de ride sharing sunt aduși în fața instanței pentru evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la peste 67 de milioane de lei, potrivit anchetatorilor.

DNA a trimis în judecată, în stare de libertate, cinci inculpați care au condus sau administrat firme de transport alternativ acuzați de evaziune fiscală în formă continuată, dare de mită în formă continuată și spălare de bani, într-un dosar cu un prejudiciu de peste 67 de milioane de lei. Din 2022, acestea nu ar fi înregistrat în contabilitate veniturile impozabile pentru 14 firme, iar peste o mie de șoferi ar fi lucrat fără contract de muncă, plătiți la negru.

Astfel, veniturile încasate de la clienți din care platforma retenea un comision de 25% ar fi fost împărțite între inculpați și șoferi, iar bugetul de stat nu ar fi încasat taxele aferente TVA impozit pe venit contribuții salariale. Din banii obținuți, unul dintre inculpați ar fi cumpărat proprietăți a deschis un restaurant și un service auto. Alte două persoane au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției în acest dosar.

Procurorii DNA Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a cinci inculpați G.N.M., C.A.V., T.A.C., C.C.N. și C.A., coordonatori sau administratori de fapt ai unor societăți cu activitate de transport alternativ de persoane, pentru evaziune fiscală în formă continuată, precum și dare de mită în formă continuată (G.N.M. și T.A.C) și spălarea banilor (G.N.M. și C.A.V).

Anterior în acest dosar s-a dispus sesizarea instanței de judecată cu acordurile de recunoaștere a vinovăției inculpaților: T.G.M., angajat al societății deținătoare a unei platforme de ride sharing, pentru luare de mită în formă continuată, și C.I.N., angajată a aceleiași platforme, pentru favorizarea făptuitorului.

Potrivit procurorilor, în perioada mai 2022 – ianuarie 2025, inculpații ar fi coordonat activitatea unor societăți de transport alternativ de persoane ceea ce a produs bugetului de stat un prejudiciu total de 67 493 417 lei prin omisiuni contabile la 14 firme și prin ne declararea veniturilor impozabile către autorități, precum și prin ascunderea originii impozabile prin lipsa contractelor de muncă și plata salariilor la negru.

Conform procurorilor în perioada menționată au fost înființate mai multe firme de transport alternativ sub controlul celor cinci inculpați care au ajuns să colaboreze cu peste o mie de șoferi.

Șoferii au fost atrași de colaborare deoarece li se oferea posibilitatea de a lucra fără contract de muncă iar veniturile erau mult mai mari. După recrutare li se solicitau contracte de comodat prin care transferau în mod gratuit autoturismele firmei, iar compania obținea autorizația ARR și înscrierea pe platformele de ride sharing.

După începerea activității, sumele încasate de la clienți din care platforma își oprea un comision de 25% ar fi fost împărțite între inculpați și șoferi fără ca bugetul de stat să primească taxele cuvenite TVA impozit pe venit contribuții salariale. În acest context G.N.M. ar fi retras de la bancomat peste 13 milioane de lei din contul a opt firme pe care le controla, bani ce ar fi fost utilizați pentru achiziții imobiliare deschiderea unui restaurant și a unui service auto.

În ceea ce privește alte sume, în perioada martie 2023 – octombrie 2024, pentru a ascunde proveniența ilicită a banilor, G.N.M. și C.A.V. ar fi efectuat operațiuni financiare prin creditarea unor firme și tranzacții de cumpărare și vânzare inclusiv de lux, cu aproximativ 45 de autoturisme destinate activităților comerciale.

Pentru a primi sprijin în diferite situații legate de platformă, inculpații ar fi avut relații apropiate cu un angajat al operatorului pentru a prioritiza înregistrarea șoferilor în aplicație sau deblocarea conturilor. Ca plată, G.N.M. și T.A.C. i-au transferat lui T.G.M., angajat al platformei, sume în tranșe de 112 000 lei și 7 500 lei.

Tot în luna iulie 2024, G.N.M. ar fi fost notificat telefonic de C.I.N., angajata aceleiași platforme, despre solicitarea DNA iar ulterior el ar fi direcționat o mare parte dintre șoferii săi către firmele coordonate de T.A.C.

Pe parcursul urmăririi, pentru a acoperi prejudiciul, autoritățile au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor și fondurilor aflate în proprietatea inculpaților.

DNA subliniază că T.G.M. și C.I.N. care au semnat acorduri de recunoaștere a vinovăției au declarat că au preluat integral responsabilitatea faptelor și au cooperat cu anchetatorii.

Cei doi au exprimat în mod clar că recunosc faptele, acceptă încadrarea juridică și sunt de acord cu pedeapsa și cu modul de executare.

În consecință, instanța din București a decis pentru T.G.M. o pedeapsă de 2 ani de închisoare cu suspendarea condiționată a executării iar pentru C.I.N o amendă de 25 500 de lei.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului București pentru judecată, cu recomandarea menținerii măsurilor asigurătorii aplicate în cauză.