Analiză asupra cazului Schweighofer: după un deceniu, rămâne deschis doar un dosar de evaziune fiscală și criminalitate organizată / Detalii despre un procuror DIICOT implicat în faza inițială a anchetei

Un raport nou analizează activitatea grupului austriac de prelucrare a lemnului din România și dosarul DIICOT vizând evaziune fiscală, spălare de bani și formarea unui grup infracțional organizat. Concluzia este că, după aproape un deceniu de anchete, numărul cauzelor a scăzut la una singură, iar multe fapte au fost prescrise.

• • În perioada 2010-2017, filiale locale ale grupului au raportat în evidențe lemn în valoare de 154 milioane de lei fără să-l reflecte corect în registrele contabile.
• • Se indică un prejudiciu suplimentar pentru bugetul statului de aproximativ 36 milioane de lei, TVA neachitat după procesare și vânzare.
• • Acesta este singurul dosar în care Schweighofer este în prezent vizată; restul anchetelor din ultimii 10 ani au fost închise în mare parte din cauza prescripției.
• • Un procuror DIICOT care a condus la început echipa de anchetă a devenit ulterior membru al unei organizații neguvernamentale ce a primit sponsorizări în valoare de 1,2 milioane de lei, inclusiv de la entități din sectorul lemnului.

Este vorba despre schema descrisă în urmă cu aproximativ doi ani într-un material despre dispariția lemnului din fabrici. Schweighofer a introdus clauze contractuale pentru livrări supradimensionate ale buștenilor, generând cantități de lemn în valoare de milioane de euro. În schimb, pierderile au fost reflectate atât de furnizori, cât și de stat, care nu a putut aplica impozitul la valoarea reală.

Estimările autorităților coincid în mare măsură cu evaluările experților consultați; acuzațiile actuale vizează evaziune fiscală și spălare de bani, în contextul unor sume semnificative încasate fără a fi impozitate.

Conform estimărilor pentru perioada 2010-2017, filiale locale ale grupului austriac au primit aproape 580.000 de metri cubi de lemn fără a fi înregistrați în contabile, echivalent cu 154 de milioane de lei.

Autoritățile susțin că firma a prejudiciat statul cu încă 36 de milioane de lei prin neachitarea TVA-ului după procesarea și vânzarea lemnului. Paguba totală se ridică astfel la aproximativ 194 de milioane de lei (aprox. 39 milioane de euro).

Restul dosarelor din ultimul deceniu au fost închise în mare parte din cauza prescripției faptelor.

Un membru al echipei de anchetă, care a ghidat faza inițială a anchetei, a devenit ulterior membru într-o organizație non-guvernamentală ce a primit sponsorizări în valoare de 1,2 milioane de lei, inclusiv de la entități din industria lemnului.

Detalii suplimentare despre această anchetă sunt prezentate în raportul public.