INVESTIGAȚIE. Cum a fost creat un imperiu online al prostituției de către un antreprenor care a pus bazele Nuba Mamaia și a ocupat funcția de consul onorific al Serbiei în România / Dosarele închise de justiția română

David Azzato, un cetățean elvețian în vârstă de 47 de ani, a avut în România două fețe: una de celebritate, fiind cunoscut pentru achiziționarea unei sticle de șampanie cu 47.000 de euro, și cealaltă, ca lider clandestin al unei rețele globale de prostituție. Azzato a gestionat sume imense prin intermediul uneia dintre cele mai mari companii europene de procesare a plăților, Worldline, precum și printr-o firmă autorizată de BNR, conform investigației „Dirty Payments/ Plăți murdare”, realizată în colaborare cu 21 de instituții media internaționale.

• Investigația internațională coordonată de Mediapart și European Investigative Collaborations (EIC) dezvăluie modul în care David Azzato a reușit, timp de două decenii, să-și dezvolte un vast imperiu online al prostituției, având ca obiectiv piețele din Europa și SUA. 
• În această perioadă, Azzato și fratele său, Lukas, au operat mai multe afaceri în România, inclusiv binecunoscutul club Nuba Mamaia. Cu toate acestea, cea mai semnificativă dintre ele a fost Capital Financial Services (CFS), prima companie românească autorizată de BNR pentru emiterea de monedă electronică, care a fost utilizată ca paravan legal pentru procesarea plăților în numele unor site-uri dedicate adulților și legate de prostituție. 
• Conform datelor din 2023, afacerile sale au procesat peste 31 de milioane de euro prin intermediul Worldline, companie care a suferit o scădere dramatică de 40% pe bursă, conform raportului Wall Street Journal referitor la prima parte a investigației.

Documentele confidențiale obținute sugerează că Capital Financial Services a acționat drept intermediar pentru Worldline și diverse site-uri de prostituție controlate de Azzato, un antreprenor cu multiple afaceri în România.

Între 2016 și 2022, fratele lui David, Lukas, a deținut acțiuni în Capital Financial Services.

Datele din 2023 de la Worldline indică faptul că patru firme управляte de Azzato, cu site-uri de prostituție, au primit aproximativ 4,8 milioane de euro prin CFS, acționând ca agent. CFS a fost, în 2013, prima firmă din România autorizată de BNR să emită monedă electronică.

CFS a folosit pentru procesarea plăților platforma Twispay, firmă deținută de David Azzato între 2015 și 2020.

Ce a declarat BNR

Contactată de jurnaliști, Banca Națională a declarat că evaluările acționarilor au fost efectuate în conformitate cu legislația în vigoare.

BNR a refuzat să ofere detalii referitoare la procesul de verificare a acționarilor din Capital Financial Services după 2016.

Banca a precizat că, la momentul autorizării, structura de acționariat al firmei nu includea persoanele menționate. De asemenea, BNR a adăugat că nu deține date relevante care să permită un răspuns la întrebările adresate.

Conform legii și regulamentelor BNR, instituția trebuie să supravegheze continuu activitatea firmelor autorizate și să intervină în caz de nereguli.

Declin de 40% pe bursă într-o zi

Pe 25 iunie 2025, acțiunile Worldline, o firmă fundamentală în securitatea plăților online, au scăzut dramatic cu 40%, pierzând 400 de milioane de dolari din valoarea totală, în urma investigației celor 21 de publicații internaționale, conform The Wall Street Journal.

Worldline joacă un rol semnificativ în economia europeană, cu tranzacții digitale de aproximativ 500 de miliarde de euro anual.

Prima parte a investigației „Dirty Payments” arată cum, vreme de 10 ani, gigantul de plăți online a facilitat tranzacții de miliarde de euro pentru clienți din comerțul electronic, inclusiv site-uri de prostituție și cazinouri ilegale.

Într-un comunicat, compania nu a contestat acuzațiile, dar a subliniat că, începând din 2023, a implementat o evaluare detaliată a clienților cu risc ridicat și că menține o politică de toleranță zero față de nerespectarea reglementărilor.

Azzato s-a relocat în România în 2014 și a co-fondat Nuba Mamaia în 2017

După ce a fost condamnat în Franța pentru proxenetism și investigat în Italia pentru acuzații similare, David Azzato a decis să se muta în România în 2014.

În toamna anului 2017, împreună cu o companie din Dubai și alături de alți parteneri, Azzato a înființat ISNA Entertainment Mamaia SRL, care operează clubul Nuba Mamaia, conform documentelor oficiale.

Clubul, deschis în 2018, a beneficiat de o investiție de 2 milioane de euro, conform publicațiilor de specialitate.

În octombrie 2020, fratele său Lukas a preluat funcția de administrator al companiei din Dubai și a ieșit rapid din acționariatul firmei fondatoare a Nuba Mamaia.

Numirea ca consul onorific al Serbiei la Pitești

În septembrie 2019, a fost dezvăluit că David Azzato este investigat în SUA pentru implicarea în unele dintre cele mai mari site-uri de anunțuri pentru prostituție cu domenii elvețiene.

Autoritățile cercetau rolul acestor platforme în facilitarea traficului de persoane și a prostituției.

În decembrie 2018, Azzato a fost numit consul onorific al Serbiei la Pitești, unde s-a deschis un sediu. Detalii despre activitatea sa ca diplomat nu sunt disponibile public.

Totuși, mandatul său a fost umbrit de o reținere în ianuarie 2020, când a fost oprit de poliția din București, după un incident rutier.

Azzato a fost testat pozitiv pentru consum de alcool și se afla într-o mașină înmatriculată în Elveția, având și alți pasageri elvețieni.

Surse din poliție au declarat că, în urma incidentului, procurorii au deschis un dosar penal in rem pentru vătămare corporală.

Snoop a cerut detalii referitoare la acest dosar, iar poliția a afirmat că informațiile nu sunt considerată de interes public.

Însă, Parchetul a comunicat că dosarul a fost clasat deoarece fapta nu este prevăzută de lege.

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat încetarea colaborării cu David Azzato în aprilie 2020, fără a oferi detalii suplimentare.

Suspectat de trafic de persoane – dosarul clasat

În 2020, autoritățile române au clasat și un alt dosar în care erau implicați ambii frați. Conform surselor judiciare, David și Lukas Azzato au fost cercetați de DIICOT pentru presupuse acuzații de proxenetism și participare la un grup infracțional organizat.

Existau suspiciuni de trafic de persoane, atât în România, cât și în Europa, prin intermediul unor site-uri.

Într-un răspuns adresat Snoop, DIICOT a confirmat existența unei anchete, dar dosarul a fost clasat în martie 2020, motivul fiind că faptele au fost investigate și de autoritățile judiciare din Franța.

Documentele analizate de Snoop și de alte publicații arată cum Azzato a reușit să dezvolte un imperiu online al prostituției.

Pentru detalii complete, vizitați Snoop.ro.