Olanda pune capăt urmării penale pentru foștii directorii ai băncilor ING și ABN

Procurorii din Olanda au anunțat miercuri că nu vor iniția acuzații penale împotriva fostilor directori ai celor două mari bănci olandeze, ING și ABN, din cauza insuficienței dovezilor în cazul unei investigații privind prevenirea spălării banilor, conform Reuters.

Anunțul, realizat prin comunicate de presă separate, evidențiază faptul că nu vor exista acuzații împotriva fostului director general al ING, Ralph Hamers, și a fostului CEO al ABN Amro, Gerrit Zalm, în urma unor investigații desfășurate pe parcursul mai multor ani.

În 2018, ING a fost sancționată cu o amendă de 775 de milioane de euro pentru neîndeplinirea obligațiilor de prevenire a spălării banilor prin conturile clienților, în timp ce ABN Amro a ajuns la o înțelegere similară în 2021, achitând 480 de milioane de euro.

„Parchetul a ajuns la concluzia că nu există dovezi legale și convincătoare pentru a-l urmări penal pe Ralph Hamers”, se menționează într-un comunicat oficial.

Hamers, care a preluat ulterior funcția de CEO la UBS, a apreciat decizia procurorului ca fiind „logică și justă”.

Gerrit Zalm, care a fost și ministru de finanțe al Olandei, nu a putut fi contactat imediat pentru a oferi comentarii. Un purtător de cuvânt al ABN Amro a menționat că se preconizează o declarație din partea sa în curând.

În cadrul investigației ABN Amro, Zalm fusese identificat ca suspect, alături de Kees van Dijkhuizen, fostul director financiar al băncii și ulterior CEO, precum și politicianul și bancherul Joop Wijn, și Chris Vogelzang, demisionar din funcția de CEO al Danske Bank în 2021 din cauza acuzațiilor.

Procurorii au concluzionat că nu există suficiente dovezi pentru a-i considera responsabili pe niciunul dintre suspecți pentru faptele incriminate.

Aceștia au subliniat că toți suspecții din cazuri legate de ABN implementaseră măsuri menite să diminueze spălarea banilor, dar care nu au avut eficiența dorită.