Arest la domiciliu pentru cinci inculpați implicați într-un dosar de evaziune fiscală legat de taxele pentru mașinile second-hand, în valoare de aproape 20 de milioane de euro.

Un magistrat din cadrul Tribunalului București a respins vineri solicitarea de arest preventiv pentru cei cinci suspecți și a dispus măsura arestului la domiciliu; hotărârea nu este definitivă.

Cinci administratori sau reprezentanți ai unor societăți comerciale au fost reținuți în legătură cu evaziunea fiscală. Aceștia sunt acuzați că, în ultimii cinci ani, au orchestrate o schemă de fraudă ce a pricinuit bugetului un prejudiciu de 96.131.255 lei (aproape 20 de milioane de euro) prin neplata taxelor.

Rețeaua era constituită din persoanele din spatele platformei leasingautomobile.ro și ale firmelor asociate. În centrul acesteia se află Gabriel Haulica, un om de afaceri despre care anchetatorii au mai analizat activitatea în dosare de evaziune fiscală; el a deținut firme care ulterior au intrat în faliment cu datorii semnificative către stat.

Un alt inculpat, Gigi Bracaci, este prezentat pe site-ul platformei ca un antreprenor curajos care a studiat și experimentat în domeniu, cristalizând o viziune despre un comerț transparent cu mașini la mâna a doua, la costuri corecte. Ceilalți trei sunt angajați ai lui Haulica și Bracaci.

Gruparea a beneficiat de sprijin din partea unui inspector superior din Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași, identificat de anchetatori drept Elena Liliana Beleca. Împotriva acesteia și a altor două persoane fără calități speciale s-a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Potrivit anchetatorilor, între 2021 și ianuarie 2025 s-a construit o rețea infracțională interconectată, cu mai multe firme implicate în comerțul cu autoturisme de lux second-hand achiziționate din țări UE, având ca obiectiv principal evitarea plății obligațiilor fiscale către bugetul de stat; prejudiciul estimat este de 96.131.255 lei (aproape 20 de milioane de euro).

Conform anchetei, evaziunea se realiza prin evidențierea în contabilitate și în documentele oficiale a unor operațiuni fictive și a unor cheltuieli nejustificate, susținute de documente emise în numele firmelor implicate sau al beneficiarilor scriptici, precum și prin circuite de tip carusel și introducerea artificială a unor companii intermediare în achizițiile de autoturisme din spațiul comunitar, în regim de taxare inversă.

Unele dintre companiile implicate au declarat achiziții intracomunitare de mașini second-hand, în principal din Germania, în valoare totală de 465 de milioane de lei, plătind TVA de 7,8 milioane, în timp ce TVA-ul real depășea 88 de milioane.