ANAF a depistat o schemă de fraudă fiscală; ministrul Finanțelor explică cum statul a fost prejudiciat cu milioane de lei.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță că Direcția Generală Antifraudă Fiscală a demarat încă din anul anterior o anchetă privind companiile ce comercializează panouri fotovoltaice, identificând o schemă de fraudă. Deși investigația este în desfășurare, au fost confiscate sume de bani și panouri, iar prejudiciul estimat este de 3 milioane de lei.

În contextul unei analize recente despre o firmă de construcții suspectată de activități fictive, Nazare precizează că acest fenomen este monitorizat de ANAF încă din 2024.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală are în derulare o investigație demarată în anul precedent, vizând firme implicate în comercializarea panourilor fotovoltaice, iar Nazare a anunțat acest lucru pe rețelele sociale.

Mecanismul descris poate fi rezumat astfel: unele firme importă panouri fotovoltaice și le livrează în Bulgaria către entități fictive, create pentru a gestiona un circuit fraudulos; apoi bunurile se întorc în România prin alte firme, administrate de aceleași persoane, iar mărfurile sunt vândute într-un lanț de tranzacții între entități fantomă, fără declararea veniturilor.

Conform afirmațiilor sale, firmele importatoare depun bilanțuri cu situații financiare nerealiste, necorelate cu tranzacțiile efectuate.

Este subliniat că aceste practici au scopul de a genera credibilitate în fața furnizorilor și de a facilita accesarea creditelor pentru plata ulterioară. Panourile ajung în final la clienți de bună credință, însă firmele vânzătoare nu declară veniturile reale, iar banii obținuți din vânzările către cumpărătorii corecți sunt retrași în numerar de administratorii implicați.

Conform investigațiilor antifraudă, doar o singură societate din lanț a efectuat retrageri în numerar de peste 800.000 de lei.

Investigațiile continuă pentru a demasca rețelele care operează în acest mod. Sechestrări sunt în desfășurare, mărfuri au fost confiscate, iar datele actuale indică peste 5.500 de panouri retrase, peste 1,3 milioane de lei indisponibilizați, iar prejudiciul total este estimat la peste 3 milioane de lei.