Tun financiar de peste 90 de milioane de lei, identificat într-un lant de firme interconectate ce funcționa ca o conductă economică

Echipele Direcției Generale Antifraudă Fiscală, Structura Centrală, au efectuat controale la o rețea de firme interconectate care comercializau autoturisme second-hand din spațiul UE. Investigația a relevat un prejudiciu total de peste 90 de milioane de lei, reprezentând TVA-ul neîncasat, conform comunicatului oficial al autorităților fiscale.

Potrivit anchetatorilor, schema infracțională s-a derulat printr-un grup de companii interconectate funcționând ca o conductă financiară. Ele achiziționau autoturisme uzate de la furnizori din UE și le redistribuiau către alte entități responsabile cu achiziția inițială, iar în final autoturismele ajungeau la cumpărători finali, fie persoane fizice, fie companii.

În cadrul fluxului de tranzacții, s-au inserat și bunuri precum încălțăminte în scop simulativ, fără utilitate economică reală, pentru a ilegitima operațiunile comerciale. Obiectivul era să se genereze cheltuieli fictive și să se afecteze obligațiile fiscale ale statului, prin practici contabile neconvenționale sau artificiale.

Controalele s-au derulat în 17 localități din Galați, Vaslui, Iași, Arad, Cluj, Brașov, precum și în Otopeni (Ilfov), iar acțiunile s-au desfășurat în colaborare cu structurile anticorupție la nivel central. Demersurile respectă atribuțiile fiecărei instituții implicate și avansează în paralel cu investigațiile penale aflate în curs.

Concluzia preliminară indică un sistem organizat de tranzacții artificiale, aflat în centru unei verificări extinse efectuate de autorități.