Un vehicul financiar aparent extrem de profitabil a atras atenția prin venituri care par să le depășească pe cele ale unor branduri mari, precum Coca-Cola sau Engie, iar identitatea reală a entității rămâne în discuție. Reacția ANAF a fost rapidă.

O firmă de construcții despre care se crede că există în aparență figurează printre cele mai prospere companii din țară. În spatele ei se află o preluare frauduloasă a unui butic de vinuri, clonarea site-ului unei firme de profil și un individ arestat preventiv pentru fraude, potrivit unei investigații independente.

Firma RICHRBT 1 S.R.L. ocupa poziția 64 în topul anual al celor mai bogate afaceri din România, după cifra de afaceri, depășind nume cunoscute precum Coca-Cola, Engie sau BEKO România.

Regional Infrastructure Company For Highways Roads Bridges and Tunnels S.R.L. a raportat în ultimii ani venituri de 3,6 miliarde de lei, adică peste 700 de milioane de euro, iar obiectul declarat este clar: lucrări de drumuri și autostrăzi.

Datele indică un rulaj semnificativ, peste cel înregistrat de UMB, compania care gestionează o bună parte din construcția autostrăzilor din România.

Sediul principal al firmei este înregistrat oficial în București, la Piața Charles de Gaulle 16, însă adresa indicată găzduiește de fapt un sens giratoriu.

La sediile secundare declarate în Registrul Comerțului, adresele par să nu corespundă clădirilor sau coincid cu alte entități, inclusiv cu consulatul Austriei din Constanța.

În unele cazuri, adresele declarate coinced cu puncte de lucru ale altor firme de construcții, fără legătură cu entitatea analizată. Arcada Company, firmă recunoscută în domeniu, a construit proiecte majore precum secțiuni ale liniei de cale ferată Gara de Nord – Otopeni.

Analizele preliminare indică o fraudă informatică, deoarece datele de pe site-ul oficial nu corespund realității. Verificările la Registrul Comerțului au arătat contracte de comodare și concesiune despre dreptul de folosință al spațiilor de lucru, contracte despre care se susține că nu au fost inițiate de Arcada Company.

Înainte de construcții, firma s-a ocupat cu vinuri

Înainte de a purta denumirea actuală și de a se axa pe autostrăzi, RICHRBT 1 S.R.L. funcționa ca un butic de cartier în marginea Bucureștiului.

În 2015, Gabriel Stroe a înființat Regas Comservimpex S.R.L. În 2024, proprietarul a aflat că un anumit Vasile Ciot a preluat firma printr-un mesaj transmis registrului, însoțit de un document scanat semnat de persoana care pretindea că este Gabriel Stroe, delegând pe Ciot să reprezinte compania.

Cu ajutorul unui document fals, Vasile Ciot a depus în aceeași zi alte acte care l-au făcut unic asociat și administrator. Ulterior, a modificat frecvent documentele, schimbând denumirea firmei în Regional Infrastructure Company For Highways Roads Bridges and Tunnels S.R.L. și schimbând domeniul de activitate.

Nu știu cine este acest Vasile Ciot, nu l-am văzut în viața mea, nu știu cine este, a declarat Gabriel Stroe, păgubitul buticului de vinuri.

„N-am semnat nimic eu, să știți!”

Identificat de echipa de investigații, Vasile Ciot este un pensionar care trăiește dintr-o pensie de boală și din activități ocazionale, iar el susține că nu are cunoștință despre situația buticului.

N-am auzit de așa ceva. Nu știu cum a ajuns să fie implicat în cazul meu și nu am semnat nimic, să știți! Cineva a folosit, cu numele meu fals, un scenariu care nu-mi aparține.

În iulie 2024, Ciot apare ca fiind asociat învăluit în tranzacție: vânzarea societății pentru aproximativ 126 de milioane de lei (aprox. 25 de milioane de euro) către HIDROCOM EMIX AG și TENDA DEVELOPMENT AG, două companii elvețiene conduse de Reman Henk. Imediat după transfer, au apărut campanii publicitare care promiteau investiții în parcuri fotovoltaice în sudul țării, finanțate din fonduri proprii.

Promovarea firmei se extindea și prin intermediul propriului site, unde „lucrarea” fantomă părea preluată de la Construcții Erbașu S.A., inclusiv spații expoziționale, stații de epurare, stadioane și drumuri.

„Sunt escroci. Ne-au clonat o mare parte din site-ul nostru. Firma, înființată în 2015, a prezentat lucrări pe care le-am realizat în 2003–2004”, a declarat Cristian Erbașu, acționar la firmă.

Profitând de imaginea pozitivă creată, RICHRBT 1 S.R.L. a început să comande volume semnificative de materiale de construcții de la furnizori internaționali, pentru a le plăti la livrare, iar marfa a fost ulterior direcționată către o firmă din Bulgaria, fără plata efectivă.

În august 2024, părți sociale ale entității elvețiene au fost transferate către Neculai Prună, un om de afaceri din Galați. Acesta a fost arestat preventiv în 2016 pentru evaziune fiscală, alături de fiul său, Maris Gabriel Prună, acuzați de implicare într-o grupare care a păgubit statul cu aproximativ 21 de milioane de euro. DIICOT a arătat că gruparea folosea firme fantomă pentru a-și schimba identitatea sediilor și denumirile companiilor.

Anul acesta, Dumitru Prună, fratele lui Neculai, a depus o plângere penală împotriva acestuia, acuzându-l că i-ar fi furat firma.

La data de 3 ianuarie, am fost informat la bancă despre ridicarea unor bilete la ordin; după depunerea cererii, banca m-a anunțat că nu mai sunt administrator sau asociat unic, iar drepturile de plată au fost suspendate, a declarat fratele lui Neculai Prună.

Profit plătit? Nu apare / Reacția ANAF

Conform datelor analizate în perioada 2018–2023, RICHRBT 1 S.R.L. a raportat venituri ce ar fi justificat plata impozitelor în zeci de milioane, însă secțiunea referitoare la impozitul pe profit este incompletă în bilanțe. Firma nu figurează însă în lista contribuabililor cu datorii la stat.

ANAF a răspuns că detaliile despre impozitele plătite de RICHRBT 1 S.R.L. nu pot fi furnizate, invocând secretul fiscal.

„Vă pot confirma că ANAF este în verificare, iar la finalul investigațiilor vom comunica rezultatele”, a declarat, pe marginea subiectului, Adrian Nicușor Nica, președintele ANAF.

Detalii suplimentare despre acest caz pot fi consultate în materialul dedicat.