Cinci persoane au fost reținute într-un dosar de fraudă la bugetul de stat, cu un prejudiciu estimat la aproape 20 de milioane de euro. Gruparea beneficia de sprijinul unei inspectoare din ANAF.

Cinci administratori sau reprezentanți ai unor societăți comerciale au fost reținuți vineri de procurorii DNA pentru evaziune fiscală. În anchetă se susține că, în ultimii cinci ani, aceștia au pus la punct o schemă de fraudare prin care bugetul a fost prejudiciat cu 96.131.255 lei (aproape 20 de milioane de euro) prin neplata taxelor.

Conform Digi24, citând surse judiciare, gruparea este alcătuită din persoanele din spatele platformei leasingautomobile.ro și a firmelor deținute de acestea. În centrul ei apare Gabriel Haulică, antreprenor urmărit anterior pentru evaziune fiscală, care a mai condus firme intrate în faliment cu datorii semnificative la stat.

De asemenea, potrivit surselor Digi, a fost reținut în dosar și Gigi Bracaci, descris pe platforma leasingautomobile.ro drept un antreprenor curajos care a studiat și experimentat în domeniu, conturând o viziune despre un comerț de mașini rulate, civilizat, transparent și cu costuri corecte.

Ceilalți trei inculpați reținuți sunt angajați ai firmelor controlate de Haulică și Bracaci.

Gruparea era sprijinită de un angajat ANAF

Gruparea era ajutată de un inspector superior din Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași, identificat de DNA drept Elena Liliana Beleca. Împreună cu încă două persoane, fără funcții speciale, procurorii au instituit măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Între 2021 și ianuarie 2025, ar fi fost creată o schemă de fraudă care implica mai multe firme interconectate ce desfășurau activități de comerț cu autoturisme de lux second-hand achiziționate din UE, având ca scop final sustragerea de la plata obligațiilor fiscale. Pe moment, prejudiciul este estimat la 96.131.255 lei.

Conform procurorilor, evaziunea se realiza prin evidențierea în actele contabile și în documentele legale a unor operațiuni fictive și a unor cheltuieli care nu erau fundamentate de operațiuni reale, precum și prin crearea unor circuite de tranzacționare de tip carusel, cu interpunerea artificială a unor entități de tip bidon în achizițiile de autoturisme din spațiul comunitar, în regim de taxare inversă, efectuate de firmele beneficiare.

Cum funcționa schema de fraudare

Conform anchetei, mecanismul opera pe două paliere. În primul, entități aparent legitime intermediau relațiile cu clienții, preluau comenzile de autoturisme, realizau achizițiile din spațiul intracomunitar, coordonau logistica, gestionau formalitățile de înmatriculare și vindeau bunurile, justificând proveniența prin tranzacții cu entități de tip bidon.

În al doilea vector, firmele de tip bidon erau plasate în circuitul comercial în mod artificial, astfel încât entitățile beneficiare să înregistreze cheltuieli și să deducă TVA aferent achizițiilor, TVA-ul fiind compensat prin alte relații comerciale.

Cele 11 companii au declarat achiziții intracomunitare de mașini second-hand, în principal din Germania, în valoare de 465 de milioane de lei, iar TVA-ul plătit a fost de 7,8 milioane, în timp ce TVA-ul real depășea 88 de milioane.

Despre inspectoarea ANAF, procurorii precizează că, deși ar fi fost implicată în verificări sau în demersuri de investigare, nu ar fi căutat să lămurească aceste nereguli, ci ar fi încercat să ascundă deficiențele identificate.

DNA cere arestarea preventivă a inculpaților

Pentru recuperarea prejudiciului, sechestru a fost instituit pe case, apartamente, terenuri în valoare de 31 milioane de lei, precum și peste 50 de autoturisme de lux și sume de bani găsite în urma perchezițiilor: 307.000 euro, 431.000 lei, 75.000 dolari și 2.500 lire sterline.

Cei cinci inculpați reținuți vor fi prezentați în fața Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.