Dragoș Anastasiu recunoaște implicarea într-un caz de mită, invocând probleme financiare ale companiei

În anul 2023, o angajată a ANAF a primit o condamnare definitivă pentru acceptarea unei mite de 150.000 de euro timp de opt ani, bani provenind de la o companie în care Dragoș Anastasiu era principal acționar.

• În prima sa apariție publică, vicepremierul Dragoș Anastasiu a declarat vineri, pe rețelele sociale, că nu a avut cunoștință de existența mitei, subliniind importanța acționării legale și etice. Contradicțiile apar însă în relatările către anchetatori, unde Anastasiu a explicat rațiunile companiei sale pentru oferirea mitei, detaliate în documentele instanței din 2023.

Dragoș Anastasiu a fost citat pentru a depune mărturie în 2018, în urma unui denunț din partea lui Cristian Băciucu, partener minoritar în firma Touring Europabus Romania.

Conform relatărilor lui Cristian Băciucu, Touring Europabus Romania, parte a rețelei Euroline deținute de Anastasiu, ar fi oferit mită încă din 2009 sub formă de bani și vacanțe unui inspector ANAF. Această persoană a decedat acum patru ani.

Structura de acționariat și administrare la Touring Europabus Romania

Dragoș Anastasiu deținea controlul majoritar al Touring Europabus Romania, cu administrarea asigurată prin intermediul companiei sale, Touring Eurolines. Mita se camufla prin contracte false de consultanță.

Împreună, contractele fictive și pachetele de turism însumau suma de 150.000 de euro pe parcursul a opt ani, iar Anastasiu era informat despre evoluția acestor beneficii oferite funcționarei ANAF.

Un angajat al Touring Europabus Romania a decis să denunțe situația la Parchet.

Interogatoriul procurorilor asupra implicării lui Anastasiu în oferirea mitei

Autoritățile l-au întrebat pe Dragoș Anastasiu despre motivele pentru care a consimțit la darea de mită de către compania sa. În calitate de martor, a fost audiat de două ori în instanță.

Judecătorii au remarcat absența oricăror denunțuri din partea lui Anastasiu sau a echipei sale, deși se confruntau cu amenințări din partea ANAF.

În depoziția sa, Anastasiu a explicat că a fost constrâns să accepte un contract fictiv din cauza presiunilor și propunerii funcționarei ANAF.

Dificultăți financiare invocate de Anastasiu în fața instanței

Anastasiu a justificat acceptarea mitei prin faptul că firma sa întâmpina dificultăți economice mari, cauzate de criza financiară globală și întârzieri semnificative în soluționarea deconturilor de TVA, care au forțat compania să ia un împrumut de 3 milioane de euro.

Aceste argumente, reținute de judecători, sunt parte a motivării condamnării angajatei ANAF.

Anastasiu a afirmat că o anchetă penală și controalele prelungite ar fi dus compania în insolvență.

Plata facturilor pe baza unui contract inexistat timp de 5 ani

În pofida faptului că s-au achitat sume considerabile încă din noiembrie 2009, contractul fictiv de consultanță a fost înregistrat abia în septembrie 2014, conform deciziei instanței.

Pe toată durata acestui interval, firma fiului inspectoarei ANAF și-a început activitatea de facturare către Touring Europabus deja din 2009, cu justificarea prestării de servicii conform unui contract presupus existent.

Judecătorii au ajuns la concluzia clară că angajata ANAF a comis infracțiunea fără echivoc.

Magistrații au stabilit că inculpata a solicitat constant sume bănești, lăsând să se înțeleagă că deține control asupra echipelor fiscale, promițând să asigure un raport favorabil societății Touring Europabus România SRL.