Percheziții la firmele lui Horațiu Potra, suspectat de evaziune fiscală și spălare de bani
În cursul zilei de miercuri, polițiștii desfășoară percheziții în 13 locații din București, precum și în județele Sibiu și Mureș, inclusiv la domiciliul lui Horațiu Potra și la sediile companiilor pe care le administrează. Aceasta acțiune vizează activități infracționale legate de evaziunea fiscală și spălarea banilor, potrivit unor surse apropiate investigației. Potrivit comunicatului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, „Investigațiile vizează activități infracționale desfășurate în perioada 2022 – 2024, ce implică constituirea unor circuite financiare complexe, folosind conturile mai multor persoane juridice, coordonate de două persoane fizice pentru transferul de sume de bani suspecte.”
Sursele citate sugerează că persoanele implicate în aceste activități sunt Horațiu Potra și fratele său.
Conform informațiilor furnizate de procurori, o companie controlată de frații Potra ar fi încasat aproximativ 7.200.000 de dolari din Africa, sume care nu sunt reflectate în declarațiile fiscale. „Din probele colectate reiese că această societate ar fi primit sume semnificative de bani (aproximativ 7.200.000 de dolari) de la companii din Africa, transferuri care nu sunt menționate în declarațiile fiscale, deși acestea ar fi fost asociate cu plăți pentru facturi emise de respectiva companie. Ulterior, banii înregistrați ar fi fost transferați către o firmă din Marea Britanie, controlată de una dintre persoanele implicate, din care o parte a fost direcționată către conturile ce aparțin celeilalte persoane. De asemenea, o proporție considerabilă din fonduri ar fi fost retrasă în numerar fără vreo justificare relevantă”, au declarat reprezentanții Parchetului.
