Achitarea celor 28 de acuzați în cazul de evaziune fiscală „Panama Papers”
Vineri, un tribunal din Panama a decis achitarea tuturor celor 28 de indivizi acuzați de spălare de bani legată de celebrul cabinet de avocatură Mossack Fonseca, epicentrul scandalului internațional de evaziune fiscală, conform informațiilor furnizate de AFP.
Judecătoarea Baloisa Marquinez a declarat că cei 28 de acuzați s-au făcut vinovați de „încălcarea ordinii economice prin spălare de bani”, conform comunicatului tribunalului.
Printre persoanele achitate se numără fondatorii cabinetului, Ramon Fonseca, care a decedat pe 9 mai la vârsta de 71 de ani, și Jürgen Mossack.
În cadrul procesului, procurorul Isis Soto, responsabil de combaterea crimei organizate, a solicitat pedeapsa maximă de 12 ani pentru spălare de bani în cazul celor doi.
Procurorul a afirmat că Mossack și Fonseca „au primit și transferat fonduri din activități ilicite în Germania și Argentina”.
Aceștia au fost acuzați că au „ascuns, acoperit și furnizat informații false unor entități bancare pentru a deschide conturi și a disimula proprietatea unor active”.
Conform acuzării, Mossack și Fonseca au facilitat înființarea unor firme fantomă în care dirijori ai concernului german Siemens au depozitat milioane de euro, în afara conturilor oficiale ale companiei, scopul fiind ascunderea banilor Legați de plățile unor comisioane. De asemenea, cabinetul a fost implicat în gestionarea fondurilor provenite dintr-o vastă escrocherie în Argentina.
Judecătoarea a stabilit că dovezile obținute de la serverele cabinetului de avocați nu confirmă „cu certitudine (…) autenticul și integritatea lor”.
„De asemenea, judecătoarea a concluzionat că restul dovezilor nu sunt suficiente pentru a stabili responsabilitatea penală” a acuzaților, conform comunicatului.
Tribunalul a decis și „ridicarea măsurilor provizorii” aplicate împotriva acuzaților.
Scandalul a ieșit la iveală în 2016, după publicarea anchetei „Panama Papers” de către Consorțiul Internațional de Jurnaliști de Investigație (CIJI).
Încadrată de 11,5 milioane de documente scurse de la Mossack Fonseca, ancheta a relevat că lideri de stat, politicieni de rang înalt și personalități din diverse domenii au ocultat proprietăți, firme și capitaluri pentru a evita impozitarea.
Printre celebritățile menționate s-au numărat fostul prim-ministru islandez Sigmundur David Gunnlaugsson, fostul premier pakistanez Nawaz Sharif, ex-premierul britanic David Cameron, fostul președinte argentinian Mauricio Macri, fotbalistul Lionel Messi și regizorul spaniol Pedro Almodovar.
Ca urmare a scandalului, cabinetul Mossack Fonseca a fost închis, iar reputația Panamei a fost grav afectată. (Sursa: Agerpres)
