Bercea Mondialu și trei membri ai familiei sale au fost reținuți pentru 30 de zile

Sandu Anghel, cunoscut sub numele de Bercea Mondialu, împreună cu trei membri ai familiei sale, a fost reținut pentru o perioadă de 30 de zile în cadrul unei investigații legate de constituirea unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj, în urma perchezițiilor care au avut loc miercuri. Alte șase persoane, incluzând patru femei și doi bărbați, au fost plasate sub control judiciar.

„Judecătorul de drepturi și libertăți al Tribunalului Dolj a hotărât arestarea preventivă a patru dintre inculpați (bărbați), cu vârste între 22 și 57 de ani, pentru o durata de 30 de zile. În același timp, instanța a decis măsura controlului judiciar pentru alți șase inculpați (patru femei și doi bărbați), iar procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au formulat contestație împotriva acestei decizii.”

Pe parcursul zilei de miercuri, au avut loc unsprezece percheziții în județele Olt și Teleorman, precum și în capitală, în cadrul unei anchete privind infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj. Conform informațiilor obținute de procurori, membrii grupului solicitau dobânzi lunare de 10 până la 40% din suma împrumutată și foloseau amenințări și acte de violență pentru a recupera datoriile.

„În data de 2 aprilie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din Craiova, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat un număr de 11 percheziții domiciliare în județele Olt, Teleorman și București, ca parte a unei anchete referitoare la criinalitatea organizată, camătă și șantaj.”

Bercea Mondialu și colaboratorii săi ar fi format un grup infracțional de tip „piramidal”

Din probele adunate până în prezent reiese că, în cursul anului 2022, cinci indivizi au constituit o grupare de criminalitate organizată pe baza legăturilor familiale, având ca scop obținerea de câștiguri financiare substanțiale prin împrumuturi, pentru care solicitau dobânzi lunare între 10 și 40% din valoarea împrumuturilor, desfășurând activități în afara cadrului legal stabilit pentru entitățile financiare non-bancare.

În această rețea infracțională, considerată de tip piramidal, conducerea operațiunilor de camătă revenea liderului grupului, în timp ce ceilalți membri aveau responsabilitatea de a recupera banii de la debitori, oamenii fiind supuși constant majorărilor de dobândă și penalizărilor pentru întârzierile la plată.

De asemenea, în cazul în care debitorii nu își onorau împrumuturile, membrii grupării recurgeau la amenințări, acte de intimidare sau violență fizică pentru a-și recupera creanțele. Fondurile obținute din activitățile ilegale au fost utilizate pentru achiziționarea de bunuri de lux, cum ar fi automobile, case și terenuri.

Audierile suspecților au loc la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din Craiova.

Joi, autoritățile DIICOT au impus măsuri asigurătorii asupra bunurilor lui Bercea Mondialu și ale familiei sale.