Decizia finală a instanței după ce o bancă din România a închis conturile unui client cu jumătate de milion de euro

Curtea de Apel Alba Iulia a decis, pe 4 octombrie 2024, că Horațiu Potra, responsabilul pentru securitatea fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, va rămâne cu conturile la CEC Bank blocate, conform Alba24.

CEC Bank a anunțat închiderea a 15 conturi deschise pe numele lui Horațiu Potra și pe cel al patru societăți pe care le administrează, motivând că există „riscuri de fraudă, spălare a banilor, finanțare a terorismului sau alte riscuri legale, reputaționale ori operaționale”. Potra a contestat decizia în instanță, cerând redeschiderea conturilor.

Cererea sa a fost respinsă de Tribunalul Sibiu, iar Horațiu Potra a atacat această hotărâre. Miercuri, instanța superioară a respins apelul ca nefondat, lăsând conturile de la CEC Bank în continuare blocate.

Documentele de la dosar indică faptul că în cele 15 conturi blocate se aflau 500.000 de euro.

Motivele CEC Bank pentru închiderea conturilor lui Horațiu Potra

Pe 4 octombrie 2024, CEC Bank a informat pe Horațiu Potra și pe cele patru firme pe care le administrează – GPH Legion Africa Role SRL, Ralflore SRL, AO Futuro SRL și PFA Horațiu Potra – că toate cele 15 conturi deschise la CEC Bank vor fi închise în termen de 60 de zile de la primirea notificării. Banca a cerut lui Potra să le comunice în ce alte conturi poate transfera sumele din aceste conturi.

„Decizia de închidere a conturilor a fost adoptată conform „Condițiilor Generale de Afaceri” care reglementează relația cu clienții, banca având dreptul de a suspenda accesul clientului la servicii în cazul în care cerințele de cunoaștere a clientelei nu sunt îndeplinite, precum și pentru prevenirea/ combaterea riscurilor legale, de fraudă, spălare a banilor sau finanțare a terorismului”, au precizat reprezentanții instituției.

Oficialii băncii au clarificat că nu este vorba despre o indisponibilizare a fondurilor, Horațiu Potra având opțiuni de retragere sau transfer al acestora.

Informațiile se regăsesc în dosarul de la Tribunalul Sibiu, în cadrul acțiunii legale inițiate de Potra împotriva CEC Bank SA și agenției din Mediaș.

Fostul luptător al Legiunii Străine a considerat măsura CEC Bank ca fiind abuzivă și ilegală, susținând că banca nu a oferit explicații clare privind motivele închiderii conturilor.

În procesul de la Tribunalul Sibiu, Potra a afirmat că este o „persoană onorabilă, fără antecedente penale și fără un istoric negativ în relația cu instituțiile financiare din România”.

Averea considerabilă a lui Horațiu Potra

Conform declarației de avere din 14 noiembrie 2024, Horațiu Potra deține un patrimoniu impresionant: 10 case de locuit, 8 apartamente, 10 spații comerciale și 74 de suprafețe de teren, dar și 15 kilograme de lingouri de aur, evaluat la 6,15 milioane lei.

În anul anterior, Horațiu Potra a declarat un venit de 1.155.000 de euro, obținut din activitatea de „Pregătire fizică și antrenament de specialitate”.

Potrivit unei declarații de avere extinse pe 21 de pagini, Potra deține, în calitate de persoană fizică, 14 conturi bancare cu un total de 4,1 milioane lei.

Conform declarației de interese, Potra este asociat și administrator în opt firme. De asemenea, el este fondator al „Asociației Românii care au activat în Legiunea Franceză” și președinte al filialei Mediaș a „Partidului Patrioților”, candidând recent la funcția de primar al Mediașului.

Horațiu Potra, cunoscut pentru rolul său în cadrul gărzilor de corp ale fostului candidat Călin Georgescu, a fost aproape de a câștiga alegerile locale din acest an, pierzând cursa la o diferență de sub 250 de voturi în favoarea unui candidat de la PNL.