„Un pericol semnificativ pentru siguranța rutieră din Europa”. EPPO dezvăluie o schemă infracțională complexă, cu extensii în 18 țări, inclusiv România

Parchetul European (EPPO) a informat, joi, despre desfășurarea a 200 de percheziții în 10 țări, în cadrul unei investigații ce vizează un grup infracțional organizat care importa vehicule avariate din Statele Unite și le reintroducea pe piață după reparații superficiale, evitând plata taxelor vamale și a TVA-ului. Procurorii au tras un semnal de alarmă printr-un comunicat, subliniind că această schemă infracțională constituie un serios pericol pentru siguranța drumurilor europene.

Cele 200 de percheziții au fost realizate într-o acțiune coordonată de structurile EPPO din Berlin, Germania, și Vilnius, Lituania.

Ancheta, denumită "Nimmersatt" („Insațiabil” în germană), se desfășoară de la SUA până în Rusia, având legături în Canada, Ungaria, Irlanda și Regatul Unit, precum și în 11 țări membre ale Uniunii Europene incluse în jurisdicția EPPO, printre care și România.

10 indivizi arestați în cadrul anchetei

Autoritățile au demarat intervenții investigative miercuri și joi, în Bulgaria, Estonia, Germania, Ungaria, Letonia, Lituania, Olanda, Portugalia, România și Spania. În urma acestor acțiuni, 10 suspecți au fost arestați, printre care se numără și un cetățean lituanian considerat a fi unul dintre liderii organizației infracționale.

Alte 18 persoane, toate cetățeni lituanieni, au fost reținute pentru audieri. Potrivit EPPO, sunt investigate și persoane-cheie de naționalitate rusă.

Investigația se concentrează asupra unei vaste rețele infracționale care introduce în Uniunea Europeană vehicule grav avariate din Statele Unite, pentru a le revinde clienților finali după reparații superficiale, sărăcind astfel trezoreria de TVA și taxe vamale. EPPO a menționat în comunicatul său că aceste mașini constituie un pericol real pentru siguranța consumatorilor europeni, care, fără a conștientiza, achiziționează autovehicule periculoase la prețuri ridicate.

Mecanismul de funcționare al schemei infracționale

Grupările infracționale organizate profită de piața americană pentru vehicule avariate în urma accidentelor, care sunt adesea scoase la licitație sau demontate pentru componente. Organizația vizată de ancheta EPPO achiziționa cantități mari de autovehicule avariate de la companii de asigurări din SUA, la licitații, și ulterior le expedia în UE. Utilizând o rețea de firme fictive și facturi false, acestea ascundeau originea mașinilor, care ajungeau în Uniune cu un istoric comercial ocult.

Vehiculele erau livrate în diverse porturi, inclusiv Anvers (Belgia), Bremerhaven (Germania), Klaipeda (Lituania) și Rotterdam (Olanda). Membrii grupării prezentau facturi false și declarau o valoare mai mică decât cea reală plătită pentru mașini, astfel evitând o parte semnificativă a taxelor vamale.

Ulterior, mașinile erau transportate terestru în Lituania, unde, conform dovezilor, beneficiau de reparații superficiale pentru a părea ca noi și pentru a îndeplini cerințele de certificare tehnică. La momentul vânzării către clienți din Germania sau alte țări, erau prezentate ca fiind neavariate sau complet reparate, chiar dacă aveau daune ascunse, inclusiv airbag-uri lipsă sau alte probleme de siguranță. Vehiculele mai puțin valoroase erau vândute pe piețele din Europa de Est.

Conform investigației, structura lituaniană a organizației infracționale, înființată în 2020 și condusă de un cetățean lituanian arestat în cadrul acestor acțiuni, a utilizat companii din Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Olanda și România pentru a ascunde fraudulos volumul real al comerțului cu vehicule avariate. Doar în Lituania au fost vândute cel puțin 16.500 de autoturisme, generând venituri de 144 de milioane de euro.

Extensii în 18 țări

EPPO caracterizează această schemă infracțională ca fiind extrem de complexă, având extensii în 18 state.

Evaluarea prejudiciului provocat de aceste activități ilegale este în curs, estimându-se că acesta depășește 31 de milioane de euro, reprezentând TVA și taxe vamale neachitate. Au fost emise ordine de blocare a unor fonduri de până la 26,5 milioane de euro. În acest moment, conturile bancare sunt suspendate, iar 116 vehicule în valoare de aproximativ 2,3 milioane de euro au fost confiscate, împreună cu o jumătate de milion de euro în numerar și bunuri de lux. De asemenea, au fost confiscate proprietăți, terenuri și acțiuni ale unei companii în valoare de 5,1 milioane de euro.